父子犯法老子顶罪 龙岩刘根东案被指有漏网之鱼

受害人报案时涉案金额高达2.45亿的经济犯罪案件，检察院却仅以2352万元提起公诉，直接让案值缩水至10%；涉嫌非法集资、诈骗、非法吸收公众存款等罪名的经济案件，却被检察院“截留”了其它罪名，仅以最轻的非法吸收公众存款罪起诉。

更有意思的是，父子同时犯法却只有父亲一人顶罪，作为公司法人代表的儿子至今逍遥法外。

2016年11月24日，福建省龙岩市新罗区人民法院再次对刘根东涉嫌非法吸收公众存款案开庭审理时，暴露出该案存在的诸多疑问。



不通知受害人的庭审

曾经的2016年6月30日，龙岩市新罗区法院第一次对刘根东非法集资案进行开庭审理。而这次开庭的特殊在于，法院竟然没有通知受害人林余赋等参加庭审，林余赋夫妇对此抱怨不断。

林余赋夫妻是专业养猪户，2012年12月购买了刘根东开发的商品房，并将辛苦养猪的60万元借给对方吃利息以还按揭房贷。

刘根东，龙岩市恒昌房地产开发有限公司（简称恒昌公司）老板，该公司法定代表人系其子刘伟光。早年以龙岩市汇东金属材料有限公司经营建材生意起步，后来成立恒昌公司涉足房地产开发业务发家。他先后投资开发了莲花家园、御龙首府、宝佳广场等楼盘，另外投资经营了福建东源环保有限公司、龙岩市新罗区西陂机械制造厂等企业。

在龙岩，刘根东的生意风生水起，曾风光一时。2010年，他在厦门市成立厦门市磐融融资担保有限公司（简称磐融公司），拓展高风险的民间高 利 贷业务。林余赋、陈村明、倪加荣、林洪山等多名受害人称，这为他后来开启非法集资诈骗之门埋下了隐患。

“民法传媒”（微信ID：MZYFZCM）调查获知，刘根东开展高风险的民间高 利 贷业务后，自2011年起以经营恒昌公司等名义向市民公开宣传在一定期限内借款还本付息，利率高于银行利率数倍。坊间流传他向上百人吸收资金，金额从几万至几千万不等。

2014年4月份，刘根东的资金链断裂，东窗事发，引起出借人的恐慌。

同月，上杭县农商银行向刘根东追 债，龙岩市民才恍然大悟，发现他的资金链早已断裂。很快，他对社会公布停止向受害人支付借款利息及偿还本金。事后，受害人核查得知，早在2013年底刘根东就已经面临资金紧张的窘况。

获知刘根东出现偿付危机后，出借人蜂拥上门兑付。“一时之间，刘根东在富山国际21层办公室被受害人堵得水泄不通。”一名受害者回忆说。

为要回借款，林余赋夫妇甚至上门蹲守刘根东，他们回忆称，当时差点绝望，“再不还一份钱，我打算和他拼命！”

夫妻俩最终苦苦讨回了38万元，但剩下22万元至今没有眉目。

林余赋夫妇，只是刘根东非法集资案中众多受害者之一，更多的受害人可没有他们这么幸运，大部分人至今分文无归，欲哭无泪。

“民法传媒”（微信ID：MZYFZCM）掌握了一份不完全统计的40人借款名单，众受害人表示刘根东非法集资案涉资金达5亿多元。

自2014年4月起，一部分受害人先后到龙岩市市政府和下属的各级相关部门信访。当年9月份，一部分受害人向新罗区公安分局报案，当时案值已达2.45亿元；同时，受害人还提供了刘根东提前转移资产的40条线索。

当年9月20日，众受害人向时任龙岩市市长池秋娜写信，请求督促公安机关对刘根东非法集资案进行侦查。

2014年10月27日，新罗公安分局正式立案。但到次年的6月10日，刘根东才被正式刑拘。

受害人称，刘根东并未将吸收的社会资金用于生产经营活动，而是转移到磐融公司、甚至该公司的员工林文星、黄立恒、苏丽丽名下，在厦门、漳州等地放高 利 贷，图谋暴利。

这些受害者还通过多种渠道了解到，刘根东把社会集资的款项以月息4-6分借贷给多家公司和个人，然而这些公司由于经营不善，导致刘根东的生意出现巨额亏损。



2014年3月18日，刘根东假借恒昌公司资金周转的名义向林坤山借款1500万元，约定借款期限为3个月，同时出具《借款借据》。该《借款借据》中约定的收款人账号为刘根东个人账号。刘根东、刘伟光父子俩作为保证人签署了《最高额保证借款合同》，约定对该笔借款承担连带保证责任。

“刘根东借钱时资不抵债，根本没有偿还的能力。”林坤山说，“他竟然仍利用在龙岩地区的名声向我借钱，显然两父子隐瞒自身不佳的资产和信誉状况进行诈骗。”

受害人陈村明也回忆称，刘根东2013年8月份向其借款1100万元。他去追 债时，刘根东答应以他弟弟刘根标的公司1837.53万元部分债权偿还，并于2014年6月签署了一份债权转让及债务处置协议。

但陈村明后来发现，刘根标根本没有那一部分债权的处分权，那份债权转让协议从法律上是无效的。截至发稿时，陈村明也没能拿回一分钱借款。

就受害人指称的借款纠纷，“民法传媒”多番联系刘伟光（移 民加拿大）、黄立恒等当事人，但未获置评。

众受害人认为，在东窗事发之前，刘根东就早已在转移资产。

在刘根东被警方抓捕之前，部分受害者私下追查刘根东通过磐融公司的员工、亲戚等有关人员转移非法集资款项的线索，他们私下的调查发现，刘根东涉及转移资金高达5.02亿多元。

他们向警方报案时，一并将这些线索清单交给新罗区公安分局。

众受害人查明，刘根东转移的重要资产包括：将投资龙岩和润房地产开发有限公司开发“御龙首府”项目（该公司于2009年11月成立，注册资本5000万元，原刘根东以其儿子刘伟光名义投资1825万元占36.5%股份）股权、龙岩市新罗区西陂机械制造厂（该公司于1997年12月成立，注册资本7000万元，刘根东以其儿子刘伟光名义投资1540万元占22%股份，现该公司已更名为龙岩市信和投资发展有限公司）股权等相关资产全部转移到他人名下；将恒昌公司开发“宝佳广场”房地产项目的优质商铺转移至妹妹刘雪玲、妹夫蒋超群及连襟李添明的名下。

2016年6月30日，新罗区法院一审刘根东非法集资案，不特定人员的集资金额却下降为2352万元，且没有通知受害者到庭。

检方的起诉书显示，经查明，2011—2014年4月，刘根东与财务苏丽丽一共非法吸收公众存款22766万元。其中涉及不特定人员30人，借款资金2352万元。



搞不清性别的“亲戚”

在法庭上，公诉人问刘根东，借钱的对象都是不特定的市民吗？他答复称“都是亲朋好友”，因此不构成非法吸收公众存款罪。

公诉人继续问受害人林余赋的性别，刘回答称是“男的”。公诉人说：“你连林余赋是男是女的都不晓得，还狡辩说借款人都是亲朋好友？”而刘的辩护律师也在狡辩称，他们不是那种走得很近的亲戚。

众受害人因为没接到检察院的开庭通知，起初并不知道起诉的金额严重缩水。

据界面新闻报道，9月18日，他们采访新罗区检察院段练副检察长，质问检察院为何不通知受害人开庭，他拒绝了记者的提问。

6月30日，新罗区法院开庭，林洪山和另一个受害人得到消息赶去旁听。他俩方知起诉的金额被大幅度减少了。

刘根东非法集资案庭审一天便休庭，受害人委托代理律师随即与新罗区法院交涉，称开庭违反刑事诉讼程序。

2016年7月5日早晨，刘根东非法集资案受害人在龙岩市政府门口上访。他们要求司法机关深挖彻查刘根东非法集资赃款的去向、严惩相关同案犯。

新罗区公检法官员赶到现场，邀请上访代表到市信访办公室接访。受害人张涛等上访代表询问主抓本案的副检察长段练起诉金额下降的缘故，段练答复说，公安机关移送侦查材料，检察院审查发现证据不足，连续两次退回侦查。最后没有补充新的证据，只能依照现有的侦查材料起诉，计算出的金额就是2352万元。

而据部分被害人不完全统计，刘根东非法吸存的金额就达到了上亿元，而起诉书只确定2352万元，且起诉书并未明确究竟是哪些被害人。

受害人代表还质问新罗区公安分局经侦大队负责人，为何只抓刘根东而放纵黄立恒等同案犯？

对方回答称，黄立恒不是犯罪嫌疑人。

对此，张涛等受害人非常不满意，张涛称：“我们提供了黄立恒等同案嫌疑人的线索，新罗公安分局却不侦查，不作为。”

庭审结束后，林洪山、林坤山和张涛等受害人聘请北京市才良律师事务所王才亮等三位律师代理维权。

7月18日上午，三位律师和审判长李文华就相关事宜进行交涉。对于未通知受害人到庭一事，李华文说受害人太多不必通知。对此，王才亮称，庭审违反刑诉法规定。

王才亮律师指出，根据刑诉法第一百零六条的规定，被害人林余赋、倪加荣等人是本案的当事人，亦是本案的诉讼参与人；而根据刑诉法第一百八十二条的的规定，应当传唤被害人，并送达告知其本案一审的开庭时间、地点，由其作为诉讼参与人参加本案的审判。被害人依照刑诉法有权对案件的证据进行质证辩论、甚至对合议庭成员申请回避等权利。



父亲为儿子“顶罪”？

“所有被害人均被剥夺参与庭审，极可能导致本案事实无法查清，进而可能导致被告人’出罪漏网’之情形。故本案应当再次组织庭审，并通知被害人参加庭审，以保障被害人之诉讼权利。”王才亮律师说。

同时，王才亮律师强调，刘根东案的开庭存在事实不清问题。根据委托人提供的案件材料和阅览案卷，本案犯罪金额特别巨大，时间较长，非法集资不可能是刘根东一人所为。

受害人不完全统计的非法吸收公众存款、诈骗的事实里，很多是由他的亲属——比如儿子刘伟光等人参与其中甚至主导。然而，作为公司法人代表的刘伟光、及多位涉案人员均未被列为嫌疑人、被告人移送审判。

“父子两人同时犯法，而只有父亲出来顶罪，强烈要求司法机关对刘根东之子刘伟光采取强制措施。同时，刘根东的律师称其还有3—5倍的资产，现要求司法机关公布其资产清单，并立即抵偿受害人！”受害人张涛很愤慨。为此，在新罗区法院于2016年11月24日对该案第二次开庭的次日，几十号受害人来到龙岩市委市政府门前集体上访。

“希望法院建议检察机关撤回起诉进行补充侦查，然后再行提起公诉”，王才亮律师说。

公诉人在法庭上称，虽然目前检方仅以刘根东涉嫌非法吸收公众存款罪向法院提起公诉，但检方对刘根东涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪问题的侦查将继续进行，不排除今后另行提起公诉的可能性。

最后，王才亮律师对该案发表了代理意见：

“第一，我基本赞成新罗区人民检察院起诉书、公诉词中指控被告人刘根东构成非法吸收公众存款罪的意见，并认为刘根东以及辩护人关于是亲友之间、单位内部借贷关系的辩护意见既不符合事实，也是误读法律。

第二，检方仅起诉刘根东非法吸收公众存款罪是不对的。

1、该非法吸收公众存款罪的实施还有刘根东的儿子刘伟光和财务人员苏丽丽参加，属于共同犯罪。

2、从庭审质证的证据看，刘根东还犯有诈骗和非法转贷犯罪，应该追诉。

第三，刘根东归案后没有认罪悔罪，也没有积极退赃，致使自2014年4月起，一部分受害人先后到龙岩市政府和下属的各级相关部门信访，影响极坏，应予从重处罚。”（来源：微信公号“民法传媒”，作者：齐凛然）